¿Qué es AML Meltsan?

Es la aplicación web que, usando la información, permite anticipar de manera inteligente el comportamiento transaccional inusual, para cumplir con la regulación de la ley.

Sin costos de desarrollo de software, implementación e infraestructura.

Cumple

AML Meltsan es un sistema enfocado a dar cumplimiento a las regulaciones de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), analiza y establece criterios de identificación y conocimiento del cliente para que el personal de la institución Financiera ponga en práctica sus propias políticas, procedimientos y lineamientos con el fin de cumplir cabalmente con lo previsto en la legislación mexicana.

Toma en cuenta la importancia de brindar la oportunidad de trabajar en el registro de la información y la adecuación de los datos en el sistema a fin de cumplir en tiempo y forma con las disposiciones en la materia.